北京金一文化发展股份有限公司发布2022年第三次临时股东大会决议公告

10月15日，北京金一文化发展股份有限公司发布2022年第三次临时股东大会决议公告。公告内容如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2022年10月14日下午14:30

2、网络投票时间：

交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 10 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 10 月 14 日9:15-15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层601公司会议室。

4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长王晓峰先生。

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场(或授权现场代表)及网络投票的股东共计6名，代表有表决权的股份数为351,743,129股，占公司有表决权股份总数(公司总股本959,925,877股扣除公司回购专用证券账户持有的10,147,800股，下同)的37.0342%。

(1)现场投票情况：通过现场(或授权现场代表)投票的股东4名，其中代表有效表决权的股份数为 351,661,029 股，占公司有表决权股份总数的37.0256%。

(2)网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东2名，代表有表决权的股份数为82,100股，占公司有表决权股份总数的0.0086%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场(或授权现场代表)和网络投票的中小投资者3名，代表有表决权股份数14,426,267股，占公司有表决权股份总数比例为1.5189%。其中：通过现场投票的股东1名，代表股份14,344,167股，占公司有表决权股份总数的1.5103%。通过网络投票的股东2人，代表股份数为82,100股，占公司有表决权股份总数的0.0086%。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

同意351,661,029股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9767%;反对82,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0233%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意14,344,167股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4309%;反对82,100股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5691%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本议案审议通过。

2、审议《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

同意351,661,029股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9767%;反对82,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0233%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意14,344,167股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4309%;反对82,100股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5691%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案审议通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2、见证律师：张晓明、郭惟亭

3、结论性意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

备查文件

1、《北京金一文化发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》

2、《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议的法律意见》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2022年10月15日

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