北京金一文化发展股份有限公司发布关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

9月28日，北京金一文化发展股份有限公司发布关于召开2022年第三次临时股东大会的通知。通知内容如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第三次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。

3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2022年10月14日下午14:30;

(2)网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2022年10月14日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年10月14日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2022年10月11日

7. 出席对象：

(1)截止2022年10月11日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层601公司会议室。

二、会议审议事项

以上内容的审议需要对中小投资者实行单独计票，议案1需要以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

本次会议审议的议案1经公司第五届董事会第八次会议审议通过，议案2经第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议，全体董事、监事回避表决。详见公司于2022年9月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《第五届董事会第八次会议决议公告》、《第五届监事会第八次会议决议公告》、《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》。

三、会议登记等事项

1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】;

2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记;

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年10月13日下午17时前送达或传真至公司)，不接受电话登记;

4.登记时间：2022年10月13日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00;

5.登记地点：北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层601金一文化董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

联系人：孙玉萍

电话号码：010-68567301

传真：010-68567570

电子邮箱：jyzq@1king1.com

出席会议的股东费用自理。

六、备查文件

1、《第五届董事会第八次会议决议》

2、《第五届监事会第八次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2022年9月28日

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