北京金一文化发展股份有限公司发布第五届监事会第八次会议决议公告

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2022-10-11 11:28:58

近日，北京金一文化发展股份有限公司发布第五届监事会第八次会议决议公告。公告内容如下：

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2022年9月27日上午9：30在公司会议室以通讯会议的方式召开。本次会议通知及会议资料于2022年9月24日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3人，参加通讯会议的监事3人。会议由监事会主席王彬郦女士主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

监事会认为，本次公司继续为公司及董监高购买责任险，有利于公司进一步完善风险管理体系，降低运营风险，保障公司利益，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分的行使权利、履行职责;本事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，因此对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《第五届监事会第八次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司监事会

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