中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
■
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023年7月19日
(二) 股东大会召开的地点:北京市东城区柳荫公园南街一号西配楼五层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,经过半数董事同意,独立董事贺强先生担任会议主持人。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人,出席8人;
2、 公司在任监事4人,出席4人;
3、 董事会秘书陈军先生出席了本次会议,公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、 《关于公司董事长退休暨补选董事的议案》
■
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议事项,均已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所
律师:杨兴辉、朱晓娜
2、律师见证结论意见:
德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
董事会
2023年7月20日
●上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
来源:中国证券报·中证网 作者:
温馨提示:最新行情动态随时看,请关注金投网APP。
热评话题
相关推荐
- 萃华珠宝2023年7月21日收盘报收于13.93元 下跌1.97%
- 2023年7月21日,萃华珠宝(002731)股市行情最新消息:今日萃华珠宝开盘报14.12元,截至收盘报收于13.93元,下跌1.97%,最高14.13元,最低13.83元,成交量3.21万手,成交额4.48千万元,换手率1.34%。
- 行业新闻 珠宝 0
- 爱迪尔珠宝2023年7月21日主力资金净流入31.82万元
- 2023年7月21日,爱迪尔珠宝(002740)股市行情最新消息:今日爱迪尔珠宝开盘报2.90元,截至收盘报收于2.87元,上涨0.35%,最高2.90元,最低2.82元,成交量4.21万手,成交额1.20千万元,换手率1.04%。
- 行业新闻 爱迪尔珠宝 珠宝 0
- 萃华珠宝2023年7月20日收盘报收于14.21元 下跌1.39%
- 2023年7月20日,萃华珠宝(002731)股市行情最新消息:今日萃华珠宝开盘报14.45元,截至收盘报收于14.21元,下跌1.39%,最高14.59元,最低14.11元,成交量4.44万手,成交额6.35千万元,换手率1.86%。
- 行业新闻 珠宝 0