沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第五届董事会2023年第三次 临时会议决议公告

　　证券代码：002731            证券简称：萃华珠宝        公告编号：2023-040

　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

　　第五届董事会2023年第三次

　　临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月5日上午10:00在公司会议室召开第五届董事会2023年第三次临时会议。会议通知已于2023年5月31日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持，应到会董事9人（包括独立董事3人），实到9人。本次会议以现场会议以及视频会议形式召开，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于公司为全资子公司2023年度新增银行综合授信额度提供担保的议案》

　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）经分别于2023年1月13日、2023年1月30日召开的第五届董事会2023年第一次临时会议、2023年第一次临时股东大会审议通过，公司2023年度为深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称“深圳萃华”）综合授信提供连带责任担保额度144,500万元。

　　现因深圳萃华经营需要，拟申请增加2023年度银行综合授信额度7,000万元人民币，公司同意为该笔新增综合授信额度提供连带责任担保。具体明细如下：

　　■

　　本次新增额度后，公司2023年度为深圳萃华综合授信提供连带责任担保额度151,500万元。

　　本议案需提交2023年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于公司实际控制人为全资子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》

　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）经分别于2023年1月13日、2023年1月30日召开的第五届董事会2023年第一次临时会议、2023年第一次临时股东大会审议通过，公司实际控制人郭英杰先生为公司提供担保不超过8.5亿元，为全资子公司提供担保不超过14.45亿元，具体担保金额以实际签署合同为准。

　　现因深圳萃华经营需要，拟申请增加2023年度银行综合授信额度7,000万元人民币，并由公司提供连带责任担保。本议案自股东大会通过后，公司实际控制人郭英杰先生为公司提供担保不超过8.5亿元，为全资子公司提供担保不超过15.15亿元，具体担保金额以实际签署合同为准。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司第五届监事会2023年第三次临时会议对本议案进行了审议并作出决议(公告编号:2023-042)， 详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

　　本议案需提交2023年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票、弃权票0票，关联董事郭英杰先生、郭裕春先生回避表决。

　　三、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2023 年6月21日（星期三）召开公司 2023 年第三次临时股东大会。公司《关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-041）全文 详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

　　二零二三年六月五日

　　证券代码：002731            证券简称：萃华珠宝       公告编号：2023-041

　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时

　　股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第三次临时会议审议通过，决定于2023年6月21日召开公司2023年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年6月21日（星期三）下午15：00

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月21日9：15—9：25、9:30-11:30、13：00—15：00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月21日9:15至15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年6月14日（星期三）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2023年6月14日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室（沈河区中街路29号）

　　二、会议审议事项：

　　1、审议情况

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　2、披露情况：

　　以上事项经公司第五届董事会2023年第三次临时会议审议通过，以上内容的审议需对中小投资者实行单独计票。本次会议审议议案的主要内容详见2023年6月6日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五届董事会2023年第三次临时会议决议公告》（2023-040）。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2023年6月16日（星期五：9:00～11:30，13:30～16:30）

　　2、登记地点：沈阳市沈河区中街路29号

　　3、登记方法：

　　(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

　　(3)公司股东可凭以上有关证件采用邮件、信函或传真的方式登记，不接受电话登记。采用邮件方式登记的，请将登记材料发送至chgf_zqb@163.com，并及时电告确认。

　　4、通信地址：沈阳市沈河区中街路29号

　　邮编：110041

　　联系人：郭裕春、李传强

　　联系电话：024-24868333

　　联系传真：024-24869666

　　5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前15分钟签到进场。参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

　　统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、《第五届董事会2023年第三次临时会议决议》

　　附件一：网络投票操作流程

　　附件二：授权委托书特此公告

　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

　　二零二三年六月五日

　　附件一：

　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362731

　　2、投票简称：萃华投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会的议案为非累积投票，对于投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年6月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 投票时间：2023年6月21日9:15至15:00期间的任意时间；

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           （先生/女士）代表本人/单位出席沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2023年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本人（本公司）对本次股东大会第1-2项议案的表决意见：

　　■

　　托人姓名或名称(签字或盖章)：               年     月     日

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：           股

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：                                年     月     日

　　受托人身份证号码：

　　委托人联系电话：

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

　　3、单位委托须加盖单位公章；

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002731            证券简称：萃华珠宝        公告编号：2023-042

　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

　　第五届监事会2023年第三次

　　临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2023年第三次临时会议于2023年6月5日上午 11：00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席郝率肄女士召集和主持，会议通知已于2023年5月31日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3 名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：

　　一、审议通过《关于公司实际控制人为全资子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》

　　同意公司实际控制人郭英杰先生为公司全资子公司2023年向银行新增综合授信额度提供担保。公司实际控制人郭英杰先生为公司提供担保不超过8.5亿元，为全资子公司提供担保不超过15.15亿元，具体担保金额以实际签署合同为准。

　　本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司第五届董事会2023年第三次临时会议对本议案进行了审议并作出决议。《第五届董事会2023年第三次临时会议决议公告》(公告编号:2023-040) 详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

　　本议案须提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会

　　二零二三年六月五日

来源：中国证券报·中证网 作者：

温馨提示：最新行情动态随时看，请关注金投网APP。