老凤祥召开第十届董事会第十五次（临时）会议

近日，老凤祥股份有限公司召开了第十届董事会第十五次(临时)会议决议，本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：

一、《关于终止实施公司本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案的议案》

自公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案(以下简称“B股转H股事项”)公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构积极推进该事项的各项工作。鉴于当前新冠肺炎疫情影响、市场环境变化和公司实际情况等因素，经公司审慎分析并与中介机构反复论证，公司董事会决定终止实施本次B股转H股事项。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于终止实施公司本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案的公告》，公告编号：临2022-026。

二、《关于拟向全资子公司中国第一铅笔有限公司划转公司下属上海长城笔业有限公司等5家2级子公司股权的议案》

公司将公司直接持有的下属上海长城笔业有限公司、上海中铅贸易有限公司、上海中铅文具有限公司、上海益凯物业有限公司、上海古雷马化轻有限公司5家2级子公司的股权划转至公司全资子公司中国第一铅笔有限公司旗下，上海长城笔业有限公司等5家2级子公司变更为公司下属3级子公司。本次股权划转的股权价值税务基准日为2022年12月31日，具体金额以公司2022年末审计报告数据为准。董事会授权公司管理层决定和实施本次股权划转具体事项。

本次股权划转事宜为公司内部资源整合，有利于提高公司及子公司管理效能，提升经营决策效率。股权划转完成后,公司将进一步理顺资产权属，减少管理层次，简化公司的披露信息，方便投资者更为准确地理解公司业务。本次事项系公司合并报表范围内的控股子公司之间的股权结构调整，不会对公司经营产生影响，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司及股东利益的情形。

来源：上海证券交易所

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