力量钻石召开第二届董事会第二十二次会议 审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额》等议案

近日，河南省力量钻石股份有限公司召开了第二届董事会第二十二次会议，董事会会议审议情况：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

各位董事审议后通过该议案，同意公司使用募集资金24,480.16万元置换预先投入募投项目的自筹资金24,421.15万元及已支付发行费用的自筹资金59.01万元。公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2、审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》

各位董事审议后认为公司本次调整募投项目募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司及公司股东的长远利益。公司将继续严格按照有关募集资金使用的相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金使用效益。公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

3、审议通过《关于使用自有资金向全资子公司增资的议案》

各位董事审议后通过该议案，同意公司为满足公司全资子公司河南宝晶新材料科技有限公司(以下简称“河南宝晶”)的发展需要，降低其资产负债率，向河南宝晶增资28,400万元，增资完成后河南宝晶注册资本变更为3亿元。河南宝晶为纳入合并财务报表范围的全资子公司，对其增资不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

来源：深圳证券交易所

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