近日,中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司召开了第一届监事会第十七次会议,经会议有效审议表决形成决议如下:
近日,中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司召开了第一届监事会第十七次会议, 经会议有效审议表决形成决议如下:
(一)审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》。
表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
议案》。
表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过《关于中国黄金集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联方监事王万明回避表决。
(四)审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》。
表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意对公司《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司信息披露管理制度》、《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司重大信息内部报告制度》、《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司内部审计制度》、《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司投资者关系管理制度》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订。
(五)审议通过《关于制定<社会责任管理制度>的议案》。
表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
来源:上海证券交易所
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