福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司发布关于预计公司及子公司2022年度对外担保额度的公告

近日，福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司发布关于预计公司及子公司2022年度对外担保额度的公告。公告内容如下：

本公司及除董事刘丽、苏迪杰、独立董事曹子睿外的其他董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上述三位董事的异议内容详见同日披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第五次会议决议公告》相关内容。

特别提示：公司及控股子公司对外担保余额超过2021年度经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象的担保余额超过公司2021年度经审计净资产50%，对合并报表外单位担保余额超过2021年度经审计净资产30%。

敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月22日召开了第五届董事会第五次会议，以6票同意、3票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司及子公司2022年度对外担保额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项还需提交至公司股东大会审议批准。具体如下：

一、担保情况概述

为满足子公司(指纳入合并报表范围内子公司，下同)日常经营和业务发展资金需求，保证子公司业务顺利开展，2022年度，公司子公司向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融及类金融机构或其他资方申请融资时，由公司(含子公司)为其提供连带责任保证担保或向为子公司提供担保的第三方提供连带责任反担保。前述担保额度合计不超过人民币7亿元，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币3.7亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过人民币3.3亿元。上述担保范围包括但不限于申请综合授信、融资租赁等融资业务，担保种类为连带责任保证担保等方式，担保期限自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起不超过三年。

公司董事会授权董事长在经批准的融资额度及有效期内，根据实际经营需求

全权办理上述担保事宜，在不超过上述担保额度范围情况下，不再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准，对于超出上述额度范围之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批决策程序和信息披露义务。

上述对外担保额度有效期为公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

二、担保额度预计情况

(一)总体担保额度预计情况

(二)关于担保额度调剂

上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各子公司的实际经营情况，在各子公司(包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司)之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不超过人民币7亿元。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度，在不超过上述担保额度范围情况下，不再逐项提请公司董事会、

股东大会审议批准。对于超出上述额度范围之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批决策程序和信息披露义务。

三、被担保方情况

1、被担保方基本情况

2、被担保方2021年度主要财务数据(经审计)

3、被担保方信用情况

上述被担保方均为纳入公司合并报表范围内的子公司，经在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)查询，截至本公告日，上述被担保方均不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及子公司与包括但不限于银行、融资租赁公司等金融及类金融机构或其他资方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

本次被担保对象均为纳入公司合并报表范围的全资子公司或控股子公司，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，且公司为上述子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司实际对外担保余额为人民币83,118.94万元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的602.82%。其中，公司及子公司对合并报表外单位提供的担保余额为人民币36,297万元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的263.24%。逾期担保余额为人民币41,478.94万元，涉及诉讼的担保余额为30,781.94万元。

七、备查文件

第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

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