爱迪尔珠宝发布召开2022年第一次临时股东大会的通知

8月23日，福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司发布了关于召开2022年第一次临时股东大会的通知。通知内容如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人：公司第五届董事会

(二)会议召开合法性、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。

(三)会议召开时间：

1、现场会议时间：2022年9月8日(周四)下午14:00

2、网络投票时间：2022年9月8日(周四)

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月8日上午9:15至2022年9月8日下午15:00期间的任意时间。

(四)现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路3008号IBC环球商务中心A座32楼3201-01

(五)会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日：2022年9月5日(周一)

(七)会议出席对象：

1、截至2022年9月5日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东;

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、本公司聘请的见证律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项：

上述议案1为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。议案2为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》等规则要求，本次会议审议的上述议案1需对中小投资者的表决情况进行单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案1已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，上述议案2已经公司第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2022年8月24日、2022年1月4日披露于《证券时报》《、上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

三、现场会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、股东可采用书面信函或传真的方式登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(附件3)，并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，本公司不接受电话登记。

(二)登记时间：2022年9月7日(上午9:00-12:00;下午14:00-17:00)

(三)登记地点：广东省深圳市罗湖区布心路3008号IBC环球商务中心A座23楼2308

(四)注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、临时提案请于会议召开10天前提交;

2、本次会期半天，与会股东食宿和交通自理;

3、会议联系人：董事会秘书张勇

电话：0755-25798819

传真：0755-25631878

电子邮箱：zhangyong0086@126.com

邮编：518000

联系部门：公司董事会办公室

联系地址：广东省深圳市罗湖区布心路3008号IBC环球商务中心A座23楼2308

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

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