金一文化召开第五届董事会第十一次会议

近日，北京金一文化发展股份有限公司召开了第五届董事会第十一次会议，此次董事会会议审议情况如下：

(一)审议通过《关于拟聘任2022年度审计机构的议案》

同意拟聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(二)审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

来源：深圳证券交易所

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