近日,柘城惠丰钻石科技股份有限公司召开了第三届董事会第一次会议,审议通过了以下议案。
近日,柘城惠丰钻石科技股份有限公司召开了第三届董事会第一次会议,审议通过了以下议案。
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
议案内容:
公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会,第三届董事会由 9 名董事组成。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,为保证董事会的正常运作,经全体董事审议,同意选举王来福先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王来福先生不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。
议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
议案内容:
根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要,经董事长提名,并经全体董事审议,同意聘任王来福先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
议案内容:
根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要,经董事长提名,并经全体董事审议,同意聘任高杰先生、王依晴女士为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
议案内容:
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经董事长提名,并经全体董事审议,同意聘任王坤先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
议案内容:
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经董事长提名,并经全体董事审议,同意聘任李秀英女士为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
来源:深圳证券交易所
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