迪阿股份2022年第二次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人》等议案

近日，迪阿股份有限公司召开了2022 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票方式进行逐项表决，具体表决结果如下：

1.01 选举张国涛先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意 350,180,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9991%;其中中小股东表决情况：同意 8,180,152 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 99.9633%。

表决结果：张国涛先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.02 选举卢依雯女士为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意 350,180,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9991%;其中中小股东表决情况：同意 8,180,152 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 99.9633%。

表决结果：卢依雯女士当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.03 选举韦庆兴先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意 350,180,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9991%;其中中小股东表决情况：同意 8,180,152 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 99.9633%。

表决结果：韦庆兴先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.04 选举黄水荣先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意 350,180,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9991%;其中中小股东表决情况：同意 8,180,152 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 99.9633%。

表决结果：黄水荣先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.05 选举胡晓明先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意 350,180,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9991%;其中中小股东表决情况：同意 8,180,152 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 99.9633%。

表决结果：胡晓明先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

1.06 选举陈启胜先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意 350,180,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9991%;其中中小股东表决情况：同意 8,180,152 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 99.9633%。

表决结果：陈启胜先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票方式进行逐项表决，具体表决结果如下：

2.01 选举李洋先生为公司第二届董事会独立董事

表决情况：同意 350,180,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9991%;其中中小股东表决情况：同意 8,180,152 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 99.9633%。

表决结果：李洋先生当选为公司第二届董事会独立董事。

2.02 选举梁俊先生为公司第二届董事会独立董事

表决情况：同意 350,180,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9991%;其中中小股东表决情况：同意 8,180,152 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 99.9633%。

表决结果：梁俊先生当选为公司第二届董事会独立董事。

2.03 选举钟敏先生为公司第二届董事会独立董事

表决情况：同意 350,180,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9991%;其中中小股东表决情况：同意 8,180,152 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 99.9633%。

表决结果：钟敏先生当选为公司第二届董事会独立董事。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采取累积投票方式进行逐项表决，具体表决结果如下：

3.01 选举黄颖凤女士为公司第二届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 350,180,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9991%;其中中小股东表决情况：同意 8,180,152 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 99.9633%。

表决结果：黄颖凤女士当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

3.02 选举沈爱女士为公司第二届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 350,180,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9991%;其中中小股东表决情况：同意 8,180,152 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 99.9633%。

表决结果：沈爱女士当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

由公司职工代表大会选举产生的职工监事殷陆文先生与黄颖凤女士、沈爱女士组成公司第二届监事会，任期均自本次股东大会选举通过之日起三年。

4、审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意 350,180,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9991%;反对 3,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意 8,180,152 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的99.9633%;反对 3,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0367%;弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

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