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广东潮宏基实业股份有限公司发布关于对外投资的公告

为探索培育钻石在珠宝首饰领域的健康发展,积极布局培育钻石首饰市场,广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月16日与河南省力量钻石股份有限公司等合作方签订了《公司设立协议书》,公司拟出资1100万元与合作方共同投资设立有限责任公司,创建并运营培育钻石珠宝首饰品牌。

8月17日,广东潮宏基实业股份有限公司发布了关于对外投资的公告。公告内容如下:

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为探索培育钻石珠宝首饰领域的健康发展,积极布局培育钻石首饰市场,广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月16日与河南省力量钻石股份有限公司等合作方签订了《公司设立协议书》,公司拟出资1100万元与合作方共同投资设立有限责任公司,创建并运营培育钻石珠宝首饰品牌。

(二)本次对外投资事项在公司总经理决策权限范围内,无需提交董事会审议。

(三)本次对外投资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资合作方情况

1、河南省力量钻石股份有限公司

统一社会信用代码:91411400565103402W

企业类型:深圳证券交易所创业板上市公司

地址:河南省商丘市柘城县产业集聚区

法定代表人:邵增明

主营业务:人造金刚石产品研发、生产和销售。

河南省力量钻石股份有限公司不是失信被执行人,不是公司关联方。

2、董方晓

董方晓女士不是失信被执行人,不是公司关联方。

3、刘朝晖

刘朝晖先生不是失信被执行人,不是公司关联方。

4、翁伟炜

翁伟炜先生不是失信被执行人,不是公司关联方。

三、投资协议的主要内容

(一)协议主体:

甲方:广东潮宏基实业股份有限公司

乙方:河南省力量钻石股份有限公司

丙方:董方晓

丁方:刘朝晖

戊方:翁伟炜

(二)协议主要内容:

1、设立企业概况:

企业名称:生而闪曜科技(深圳)有限公司(暂定,公司名称以公司登记机关核准为准,下称为“公司”)。

公司经营范围:以市场监管部门审核为准。

公司注册资本:1000万元

2、各方出资金额、出资方式及占股比例如下:

甲方:以人民币1100万元认购550万元出资,占股55%;

乙方:以人民币400万元认购200万元出资,占股20%;

丙方:以人民币100万元认购50万元出资,占股5%;

丁方:以人民币100万元认购50万元出资,占股5%。

戊方:以人民币300万元认购150万元出资,占股15%。

3、出资方式

各方均以现金方式出资,资金来源为自有资金。

4、企业决策人员安排

股东会会议由股东按照实际出资比例行使表决权;

首届董事会由5名董事组成,其中甲方占2席、乙方占1席、丙方占1席、丁方占1席,董事长由甲方委派担任,副董事长由丁方委派担任。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资符合公司业务发展规划和自身经营发展需要,有利于推动公司向培育钻石业务领域发展,进一步推动公司多品牌发展的长期战略发展目标。本次对外投资不会造成公司资金压力,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情况。从长远发展角度看,有利于公司完善产业布局,提高公司综合竞争能力和盈利能力,符合全体股东利益和公司发展需要。

公司本次对外投资相关事项尚需工商行政管理部门核准,存在一定不确定性,同时,尽管公司前期进行了充分的调研与论证,但在实际运行过程中仍不能排除可能所投资的企业面临的宏观政策、经济形势、行业竞争、市场需求、运营管理和内部控制等因素以及投资收益存在不确定性的风险。公司将充分做好投后管理,不断提高管理水平,并将根据对外投资的进展情况及时履行相关的信息披露义务,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、公司设立协议书。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2022年8月17日

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