中国黄金召开第一届董事会第二十五次会议 审议通过《关于续聘会计师事务所》等议案

近日，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司以通讯的方式召开了第一届董事会第二十五次会议。经会议有效审议表决形成决议如下：

(一)审议通过《关于与中国黄金集团财务有限公司签订<金融服务协议>及 2022 年度金融业务预计的议案》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈雄伟、王琪、王雯、魏浩水对本议案需回避表决。

(二)审议通过《关于中国黄金集团财务有限公司风险评估报告的议案》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈雄伟、王琪、王雯、魏浩水对本议案需回避表决。

(三)审议通过《关于与中国黄金集团财务有限公司开展金融业务风险处置预案的议案》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈雄伟、王琪、王雯、魏浩水对本议案需回避表决。

(四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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