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欧洲银行管理局:钻石行业不应被银行视为高风险行业

最近,总部位于巴黎的欧洲银行管理局(EBA:EuropeanBankingAuthority)出具了一份书面报告:强调应该降低钻石行业的风险,而不是一味地以“洗钱可能”为理由将钻石行业划归到高风险范围内。

最近,总部位于巴黎的欧洲银行管理局(EBA:European Banking Authority)出具了一份书面报告:强调应该降低钻石行业的风险,而不是一味地以“洗钱可能”为理由将钻石行业划归到高风险范围内。

EBA指出:贷款方经常缺乏专业的钻石知识用于风险评估,于是他们会通过避免向钻石公司贷款来规避自己的职业风险。有的银行甚至会阻止钻石公司开户,而公司那边又会时常面临类如货款到账拖延等歧视性对待。

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